Оформление фирмы на себя за деньги последствия

Оформление фирмы на себя за деньги последствия

1. За создание юрлица: Ст. 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица


1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные: а) лицом с использованием своего служебного положения; б) группой лиц по предварительному сговору, — наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Понятие подставного лица

Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.

Номинальный директор (номинал, регистратор) – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. При этом такой директор не участвует и не планирует участвовать в хозяйственной и финансовой деятельности фирмы. К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ.

Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление. Теперь полный перечень выглядит так:

  1. Лица, введенные в заблуждение. Имеется в виду, что вы вообще не знали, на что подписывались. С одной стороны, кажется невероятным, что человек поставит подпись вслепую, с другой стороны – при должном давлении и заговаривании зубов все может быть. Эта махинация из серии «наняли курьером, а случайно возглавил фирму».
  2. Лица, чьими паспортными данными воспользовались для регистрации фирмы. Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле». Можно возразить, что зарегистрировать фирму по чужому паспорту не так-то просто – ведь требуется личное присутствие у нотариуса, в банке для . И все же нельзя исключать и эту возможность – при большом желании можно найти похожего на вас человека, а подпись в паспорте подделать.
  3. Лица, не имеющие цель управлять компанией. Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете. Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами. Или вам заплатили деньги за «просто подписать», пообещав на словах минимум ответственности.

Что мне может за это грозить?

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее.

Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.Сразу стоит отметить, что ответственность ИП и ООО довольно разная, все разберем по порядку.

чужая фирма на себя

  1. блин, а у моего клиента (который стал моим клиентом уже после указанных событий) за три месяца отняли. ну да, типа не особо и сопротивлялся. но взыскали же.с банком сложнее. обычное ооо проще будет.
  2. не надо лезть в то, в чем сами ничего не понимаете.
  3. Ага)).кстати.лично Я.отнимала. Долю ООО ( банка ). И все прошло. Правда это заняло 2 года гимора.суды многочисленные.обжалование действий пристава и так далее.правда банк очень маленький был.карманный такой. Уже забыла название его млин.около МГУ во дворах находился ( находится ).
  4. А сколько предложили Вашему мужу ( в день.месяц ) на то время.когда он будет сидеть в тюрьме ( колонии )?Вспоминая легендарный фильм.Золотой теленок)).зицпредседатель Фунт). Вот вашему мужу и предлагают.стать этим зицпредседателем и козлом отпущения ( пушечным мясом))). Если смотреть правде в глаза и не витать в облаках)).
  5. А какая тут связь? ИП.это ИП. А ООО .это ООО))). Друг спокойно учреждает ( регистрирует ИП ) и долги.как ИП ( физ.лица ) его уже не касаются.
  6. И друг, конечно же, честно скажет: «чтобы в случае чего сел именно ты»
  7. фуга, доля — тоже имущество.ооо, конечно, не отвечает. отвечает тот, кто долю имеет.ps/ вначале ответила, потом ниже прочла. увы, не всегда сложно.
  8. у меня так подруга с ДУРУ на себя взяла — теперь там уголовное дело — ее уже затаскали на допросы и тд., а до этого сколько раз в налоговые вызывали.и все это за 7 тыс в месяц
  9. Эт понятно

    Но мне, например, было бы интересно услышать его версию

  10. я не хочу. Хочу доходчиво ему объяснить как он рискует
  11. Я знаю, кто Вы))). Может я ошибаюсь? Т.е. если физлицо, или ИП, имеющее ИЛ и заблокированные карты и счета, открывает ООО, то может работать спокойно?
  12. +++++
  13. Вряд ли так честно) Просто скажет, что основная фирма и эта новая фирмочка должны быть абсолютно не связаны друг с другом, вот он и ищет надежного человека, т.к. сам просто не может стать ген.директором.
  14. зато какой урок)).школа)).для это подруги Вашей)). за просто так деньги не платят.
  15. Автор, Вы реально не понимаете под что пытаются подставить Вашего мужа? Он будет отвечать за все финансовые махинации данной фирмы. В тюрьму сухарики носить хотите?Такие фирмы называются — «техничка», для отмыва бабла.
  16. Не просто спокойно.а ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ СПОКОЙНО!Скажу Вам по практике .что в самом пиковом случае.в самом пиковом))).могут попробовать обратить взыскание на долю ( участие ) должника, как учредителя в ООО. Но! Это ой как не просто ( не буду углубляться почему и так далее ). Статья 55 ( если мне память не изменяет))).позволяет обратить на долю ( участие ) учредителя в ООО.ТОЛЬКО при отсутствии или недостаточности у должника иного имущества ( прав ), для полного удовлетворения требований исполнительных документов.исполнительского сбора и так далее.и ТОЛЬКО ПРИ ОТДЕЛЬНОМ НА ТО СУДЕБНОМ АКТЕ! Т.е закон содержит некий иммунитет ( по аналогии со статьей 446 ГПК РФ ) на обращение взыскание на долю ( участие ) учредителя ( должника ) в ООО.Я вот сама.за много много лет.видела всего 2-3 случая ( попытки ) такое сделать. да ито.это были особые отделы службы судебных приставов ( по особым исполнительным производствам ).и там все не просто так происходило))).
  17. еще один друг уже пару лет у него же записан на фирму и спокойно получает свои 20 тыр, без криминала.Одно только не понимаю за что там такие суммы платиться будут? Только за подпись под документами.?
  18. Ясно, спасибо).
  19. уголовные, гражданские
  20. Типа, про то, что долю учредителя могут отнять за долги.
  21. мужу друг предложил оформить на него фирму, за это он моему мужу будет ежемесячно платить по 20тыр.Фирма вроде будет для перевода ден.средств, уже есть другая, которая работает, эта для оборота, так понимаю.Какие риски? Стоит ли?
  22. Почем не касаются? Лицо одно и то же? Он будет в ООО одним из учредителей, например. И это до первого запроса приставами.
  23. Ну как вариант — у друга есть непогашенные кредиты, по которым уже есть ИП. Соответственно работать официально он не может.
  24. В дополнение.Еще случай был.физик-должник.долг 3 500 000 рублей ( расписка банальная ). и типа он такой весь на пафосе.ничего на нем нет и идите вы все в.).Но он учредитель был ООО.и тут он лоханулся)). ООО имело недвигу.очень дорогие лицензии ( право ).И как только мы наложили арест на его долю ( он был ед.учредителем вроде.забыла точно уже ).он пощел в суд обжаловать.проиграл.и быстренько все заплатил! чтобы не попадать еще помимо исполнительского сбора ( 7 % от 3 500 000 ) еше и на так называемые расходы по совершению исполнительских действий ( расходы по оценке доли и по реализации доли ).
  25. ок.
  26. конечно ничего толком не известно. Возможно это будет третья фирма одного владельца и чтобы много налогов не платить, он подписывает другого человека. Может быть такое? Или нужно всё с точностью до мм выспросить для начала?
  27. Удивительно, что взрослый человек этого не понимает. Пусть хоть с кем-то понимающем в финансовых делах посоветуется.И логично у друга спросить — почему сам на себя не хочет оформить.
  28. Пож-ста. надеюсь. что вам это будет полезно все знать. вдруг пригодиться).
  29. Подставить хочет » дружески». Готовые фирмы могу предложить штук 5 за 20 тысяч.
  30. Сатья 55 ФЗ Об ООО.
  31. Нет, не может такого быть. Перечитайте на досуге «Золотого теленка», особенно внимательно про Зиц-председателя Фунта. Эта роль и отведена вашему мужу. Совсем не обязательно посадят, но и воров ведь не всегда ловят.
  32. А что вы называете «фирмой для перевода денежных средств»?
  33. Стоп)). Подождите.я наверное что-то опять не понимаю)).старая стала видимо!Я вот более 15 уже лет работаю в системе.с системой)).принудительного взыскания ( приставами ).и всегда искренне считала))))).что ООО не отвечает по долгам учредителя.учредитель не отвечает по долгам ООО!!!А вы про что?)
  34. ну, если Вы для себя всё решили- то что спрашивать-то?.
  35. За перспективу в случае чего сесть вместо друга. И при совренном состоянии экономики криминал для этого вовсе не обязателен.
  36. Можно вопрос в личку?
  37. долю взыскать могут
Рекомендуем прочесть:  Обучение в области фармацевтики

Оформлю фирму на себя за деньги

Документально это оформляется также несложно, однако, есть одна особенность: если учредителей несколько, и вы владеете половиной в уставном капитале или менее, то организации придется заплатить налог с этих денег. Финансовую помощь организации подкрепите документом — договором дарения или соглашением о предоставлении материальной помощи учредителем.

В нем следует зафиксировать тот факт, что вы, как учредитель, передаете денежные средства в определенном размере в качестве финансовой помощи безвозмездно.

На меня оформили несколько фирм, что делать?

Добрый день, подскажите, что мне делать.

Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Буду я получать деньги за выезды, и каждый месяц зарплату.Вот я и согласился, сначало оформили одну Первичку у натариуса. 300 тыс в документах капитал ее.Потом в налоговой, дали расписку.
300 тыс в документах капитал ее.Потом в налоговой, дали расписку. Я отдал ее курьеру. Получил .1.5тыс.

Через неделю попросили еще встретится и оформить, оказалось не одну а 3фирмы, каждая по 50тыс капитал фирмы. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую.

2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк.

Подскажите что делать дальше?

Все может быть хорошо? Либо, что может выйти из этого, если фирмы будут отмывать деньги через меня или чем то другим заниматься и как от этого избавится.

Они позвонят и попросят ехать в банк чтоб оформить счет, что делать? отказываться? говорить потерял паспорт? и как сделать так чтоб отвязаться от всей этой ситуации? Иди в ОБЭП 19 Ноября 2012, 12:09, вопрос №27224 Сергей, г. Москва 200 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (3) получен гонорар 25% 3368 ответов 708 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.
Москва 200 стоимость вопросавопрос решён Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (3) получен гонорар 25% 3368 ответов 708 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Омск Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, законом не запрещено подобное.

В случае если фирмы будут заниматься незаконной деятельностью, Вы будете нести соответствующую ответственность в зависимости от ситуации, возможно и уголовную.

Если Вы хотите выйти из состава учредителей, к примеру, то необходимо это сделать в соответствии с порядком, предусмотренным учредительными документами. С поста ген директора можно уйти, написав соответствующие заявление по собственному.

И так для каждого конкретного случая. В ОЭБ идти не стоит, они с легкостью выяснят, что Вы это сделали добровольно, а следовательно в Ваших действиях присутствуют признаки состава ст. 306 УК РФ, заведомо ложный донос. Укажите где и как Вы оформлены, в зависимости от этого можно посоветовать Вам, как лучше снять с себя все фирмы.
Укажите где и как Вы оформлены, в зависимости от этого можно посоветовать Вам, как лучше снять с себя все фирмы.

19 Ноября 2012, 12:16 0 0 получен гонорар 42% 8,0 Рейтинг Правовед.ru 5916 ответов 2289 отзывов эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 8,0рейтинг
  2. эксперт

Добрый день.

Будет ли все хорошо, или нет — это не известно. Но естественно, возникает вопрос почему данная гражданка не оформляет эти ООО на себя, либо на свои родственников,либо почему же реальных хозяева не делаю это на себя.

Соответственно либо им запрещено заниматься данной деятельностью, либо они не хотят «светить» себя. в любом случае считаю это тревожным сигналом.

Не рекомендую связываться дальше с аналогичными предложениями. Возможное развитие ситуации предугадать сложно, там где вы учредитель негативных последствий для Вас может быть меньше, чем там, где Вы директор (руководитель). Выйти из данных организаций Вы сможете, только наверное не стоит делать это без сопровождения юриста.

Для начала нужно все же разобраться что за организации на Вас оформлены.

В ОБЭП идти не рекомендую. Там где вы директор — нужно писать заявление на увольнение, там где вы учредитель — заявление о выходе из состава. Но все эти процедуры нужно делать грамотно, под руководством юриста, иначе толку от них не будет. Для начала озвучьте свое желание соседке, которая Вас туда втянула- скажите, что не можете больше этим заниматься.

В зависимости от результатов ваших переговоров — принимайте соответствующее решение. 19 Ноября 2012, 12:23 0 0 получен гонорар 33% 7,1 Рейтинг Правовед.ru 2569 ответов 988 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Санкт-Петербург Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 7,1рейтинг

Добрый день! И так, Вы — номинальный директор (Зиц-председатель Фунт из Золотого теленка Ильфа и Петрова).

Не так давно в УК РФ была введена новая статья 173.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом ().
Не так давно в УК РФ была введена новая статья 173.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом ().

Если не хотите, чтобы дальше «работали» с зарегистрированными компаниями, то скажите об этом той даме, которая завербовала Вас.

Если ещё не открыли счета, то прекрасно — без них использование таких компаний будет бесполезным. Их просто кинут, но Вы в них так и останетесь. А если их уже «использовали» в незаконных схемах, то к Вам может прийти ОБЭП.

Тут уж выбирайте, либо получать за риск деньги, либо не рисковать вовсе и не давать никому свой паспорт. 19 Ноября 2012, 12:50 1 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 22 Марта 2017, 14:14, вопрос №1581038 21 Августа 2017, 21:43, вопрос №1730489 15 Ноября 2022, 11:04, вопрос №2167773 18 Декабря 2014, 01:12, вопрос №658742 22 Ноября 2014, 10:32, вопрос №625918 Смотрите также

Блог ФорумЮристов.

Ру

Для юристов или компаний таких как мы arhitektor-biznesa.ru.

которые знают все нюансы регистрации новых организаций, этот процесс может занять примерно 7-8 дней. Некоторые организации регистрируются с привлечением номинальных сервисов. Например, номинальные учредители — это чаще всего физические или юридические лица, на имя которых будет оформляться организация, притом, что реальный владелец остается анонимным.
Например, номинальные учредители — это чаще всего физические или юридические лица, на имя которых будет оформляться организация, притом, что реальный владелец остается анонимным.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае.

Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

  1. Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.
  2. Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
  3. Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.

Как распознать мошенников

В первую очередь, задуматься о том, что перед вами не совсем честные люди, вы должны, увидев размещенные объявления о работе на непроверенных ресурсах. Это могут быть соцсети, не слишком популярные сайты и те площадки, где информация о работодателях не проверяется.

Если объявления размещаются на регулярной основе, то это тоже является поводом отказаться от предложения о работе.

Ни у одной компании нет необходимости открывать ежемесячно несколько фирм.

Попытка взять на номинального директора кредит должна стать причиной немедленного обращения в полицию. В противном случае отвечать перед законом придется именно тому, кто числится в документах директором и учредителем, а следовательно, несет всю ответственность за происходящее в фирме. Постарайтесь обязательно обсудить с работодателем вопросы официального трудоустройства.

Отказ в нем практически сразу указывает на мошенников.

Бесплатная юридическая консультация по телефону в Москве

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок.

ВАЖНО! Если на вас оформили фирму ООО, срочно обратитесь к нашему юристу за бесплатной консультацией. Наш юридический центр оказывает консультации в сфере регистрации ООО или ИП.

Наш телефон 8-499-394-44-93.

Особенности открытия ИП

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск.

Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду.

Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

В обязанности ИП входит:

  1. подача в налоговую отчетов и деклараций;
  2. своевременное отчисление налоговых обязательств;
  3. посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.
  4. отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;

А вот и ответственность:

  1. все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
  2. применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.
  3. запрещается выезд из страны при наличии долгов;
  4. при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
  5. административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс.

    рублей;

  6. долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

Противозаконные действия просты:

  • Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
  • После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.
  • Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности. Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.